展宇:董事會決議召開112年度股東常會公告(公告盈餘分派擬案及新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告。

(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3) 111年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4) 修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書財務報表。

(2) 111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司辦理現金減資退還股款案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)盈餘分派內容:

盈餘分派總額新台幣42,181,997元，以目前發行股數70,303,329股計算，每股配

發現金股利0.6元。

(2)現金減資退還股款案案主要內容：

擬現金減資101,939,830元整，預計銷除股數10,193,983股，以112年3月14日流通

在外股數70,303,329股計算，預計每仟股換發855股（每仟股減少145股），預計每

仟股退還現金1,450元。

(3)最後過戶日112年4月1日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於112年3月31日，掛

號郵寄者以112年4月1日(最後過戶日)郵戳為憑。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶

之股東，請於民國112年3月31日前 親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公

司股務代理部」(台北市忠孝東路二段95號1樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民

國112年4月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限

公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。