滿心:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/05

3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路18號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告及民國112年營業計畫。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司民國111年度盈餘分派現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司民國111年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/07

12.停止過戶截止日期:112/06/05

13.其他應敘明事項:無