潤弘:本公司董事會決議召開112年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）一一一年度營業報告

（2）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

（3）一一一年度員工酬勞分派情形報告

（4）其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

（1）一一一年度營業報告書及財務報表案

（2）一一一年度盈餘分配議案

7.召集事由三、討論事項:

（1）本公司「股東會議事規則」修訂案

8.召集事由四、選舉事項:

（1）改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無