華建:本公司112年股東常會召開日期及召集事由暨股票停止過戶日等相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)對外背書保證辦理情形。

(6)110年及111年私募有價證券辦理情形報告。

(7)111年度給付董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無。