鴻海:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:新北市土城區自由街2號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)本公司間接投資大陸情形報告。

(6)本公司國內公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國111年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科

技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交

易所上市案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年04月29日至

112年05月28日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

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