正新:公告召開本公司一一二年股東常會召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室

(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時整。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營運報告。

(二)本公司一一一年度審計委員會審查報告書。

(三)本公司一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)本公司一一一年度盈餘分派現金股利報告。

(五)本公司對外背書保證之報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論「公司章程」修正案。

(二)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。

(三)討論「背書保證及資金貸與他人作業程序」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

選舉本公司董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:無。