春源:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號

(本公司龍潭廠)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度財務報告。

(3)審計委員會查核一一一年度決算報告。

(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

第一案 :本公司一一一年度決算表冊。

第二案 :本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案 :本公司「公司章程」修正案。

第二案：本公司「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司獨立董事補選乙席案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新當選之非原任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無