和大:公告本公司召開股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-16 21:10
第17款
1.董事會決議日期:112/03/16
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室
(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
(4)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認111年度決算表冊案。
(2)提請承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部份條文修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:董事改選選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無
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