聚陽:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜（召開方式：視訊輔助股東會）

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)111年度營業概況報告

(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(三)分配111年度董事酬勞及員工酬勞報告

(四)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(五)永續發展具體推動計劃報告

(六)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:111年度營業報告書及財務報告案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)因最後過戶日民國112年04月01日適逢星期例假日，故請提前於民國112年03月31日前

親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段

2號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月1日（最後過戶日）郵戳日期

為憑。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年04月29日至

112年05月28日止。

(3)受理股東提案時間：112年03月28日起至民國112年04月06日止。

(4)受理股東提案處所：台北市忠孝東路四段550號4樓(聚陽實業股份有限公司股務組)