業旺:公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:福容大飯店A8館3樓珊瑚廳 (桃園市龜山區復興一路2號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一一年度營業狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。