天仁:本公司董事會決議召開2023年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/21

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告暨2023年度營業計劃概要報告。

(2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。

(3)2022年度對外背書保證執行情形報告。

(4)2022年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(5)本公司2022年度盈餘分配現金股利報告。

(6)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案報告。

(7)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2022年度決算表冊案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無