泰山:公告本公司薪酬委員對薪酬委員會討論事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/14

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

杜英達/本公司薪酬委員、陳敏薰/本公司薪酬委員

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項一：111年度董事薪酬發放提案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

杜英達委員反對意見：原提案發放1%的董事酬勞，但去年公司的營運狀況不佳，

EPS提高是因處分全家（股份），故反對此案。

陳敏薰委員反對意見：意見與杜英達委員一致，故反對此案。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:經全體出席委員討論後，一致同意提出4個建議案併呈董事會

核議。