大飲:公告本公司第十六屆第十一次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/20

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司111年度盈虧撥補案。

(4)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過修正本公司112年度「年度稽核計劃」案。

(6)通過修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。

(7)通過本公司對大西洋飲料（上海）有限公司債權沖銷案。