鈺寶:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度審計委員會查核報告

(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告

(4)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案

(2)本公司111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案期間：自112年3月15日至112年3月25日下午四時止。