錸寶:董事會決議召開本公司112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號地下一樓(國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、一一一年度營業報告書

2、一一一年度審計委員會審查報告書

3、一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告

4、一一一年度現金股利分派情形報告

5、國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、一一一年度營業報告書及財務報表案

2、一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112年4月27日向往來證券商辦理手續。