全家:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓 本公司研修中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年營業概況報告。

(2)大陸投資概況報告。

(3)審計委員會審查2022年決算表冊報告。

(4)2022年董事與員工酬勞分配情形報告。

(5)2022年盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年營業報告書暨財務報表案。

(2)2022年盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)背書保證修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:無。