生泰:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)一一一年度審計委員會審查報告。

(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)一一一年度董事酬金報告。

(6)本公司依企業併購法辦理受讓生達化學製藥股份有限公司分割合成部門案暨

發行新股案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)召開時間：下午二點。

(2)依據公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東之

股東提案，期間自民國112年4月14日至民國112年4月24日，受理地點：台南

市新營區開元路168號。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月21日

至112年6月17日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司(網址

http://www.stockvote.com.tw)。