牛牛牛亞:本公司董事會重大決議事項

第9款

1.事實發生日:112/03/13

2.發生緣由:

重要決議事項：

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度員工及董事酬勞分配案。

(3)111年度盈餘分配案。

(4)112年度股東常會日期及議程。

(5)修訂「董事會議事規則」。

(6)修訂「公司治理實務守則」。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無