崇越:本公司董事會決議召開民國112年股東常會公告。

第17款

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會查核報告。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國111年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度決算表冊。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:無