長榮鋼:公告本公司未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項

第44款

1.董事會日期:112/03/10

2.審計委員會日期:NA

3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度個體財務報告及合併財務報告。

(3)111年度盈餘分配議案。

(4)111年度「內部控制制度聲明書」。

(5)委任112年度簽證會計師並決議其報酬。

(6)訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」。

4.其他應敘明事項:

(1)因林天送獨立董事及林淑玲獨立董事辭任，本公司獨立董事僅餘1人，故無法召開

審計委員會。

(2)上述議案業經本公司全體董事同意。