辛耘:公告本公司第十屆第十二次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:辛耘企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第十屆第十二次董事會重要決議摘要如下

(1)通過本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞

(2)通過本公司一一一年度營業報告書

(3)通過本公司一一一年度決算表冊案（含合併報表）

(4)通過本公司一一一年度盈餘分派

(5)通過本公司一一一年度盈餘分派現金股利基準日及發放日

(6)通過修訂本公司『內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序』

(7)通過本公司發言人異動

(8)通過本公司「非確信服務之預先核准政策」

(9)通過資金貸與他人案

(10)通過孫公司新耕(香港)有限公司為新耕(上海)貿易有限公司一年之背書保證案

(11)通過委任本公司民國112年度財務報表簽證會計師

(12)通過依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則問答集第37項，變相資金融通

是否須列為資金貸與他人

(13)通過本公司民國111年度之內部控制制度聲明書

(14)通過本公司一一二年股東常會召集事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無