鼎固-KY:公告本公司董事會通過重要決議

第51款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:鼎固控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過111年度合併財務報告

(2)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞

(3)通過111年度盈餘分配案

(4)通過修改公司章程案

(5)通過選舉及提名獨立董事候選人案

(6)通過召開鼎固控股有限公司112年股東常會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無