遠雄來:遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司111年度營業報告。

（2）審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

（3）本公司111年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

（4）本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

（1）承認111年度營業報告書及財務報表案。

（2）承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:無。