強茂:本公司董事會決議召開一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)報告一一一年度營業報告及一一二年營業計劃。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)報告一一一年度員工及董事酬勞分派情形。

(四)報告一一一年度現金股利分配情形。

(五)報告一一一年度背書保證情形。

(六)報告現金增資私募普通股案辦理情形。

(七)報告庫藏股執行情形。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無。