全漢:公告董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:全漢企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(A)通過本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞案。

(B)通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(C)通過本公司民國111年度經理人酬勞案。

(D)通過本公司民國111年度內部控制制度聲明書案。

(E)通過本公司民國111年度盈餘分派案。

(F)通過本公司辦理資本公積發放現金股利案。

(G)通過修正本公司「公司章程」案。

(H)通過修正本公司「董事會議事規範」案。

(I)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。

(J)通過本公司改選董事案。

(K)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。

(L)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。

(M)通過本公司民國112年股東常會召開日期、開會地點及議案。

(N)通過本公司民國112年股東常會之股東提案及提名之公告案。

(O)通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無