榮創:公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。

(3)修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東以書面向公司提出本次股東常會議案，

內容如下：

(1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

(2)提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案

。凡有意提案之股東務必於截止日前親自送達或郵局掛號寄達本公

司並敘明聯絡人及聯絡方式，信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)提案受理期間：112年4月24日起至112年5月4日17時止

(親送或郵件均需於受理期間內送達者為限)。

(4)受理處所地址：本公司財務部

〈地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區工業五路13號〉。