進階:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:進階生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司111年度財務報表及會計師查核報告書稿本案。

(2)通過本公司111年度盈餘分派案。

(3)通過本公司111年度董事及員工酬勞案。

董事酬勞金額：新台幣2,411,796元。

員工酬勞金額：新台幣4,823,592元。

上述金額全數以現金發放。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過修訂本公司「公司治理守則」案。

(6)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」更名及部分條文案。

(7)通過本公司112年股東常會召開事由案。

(8)通過本公司受理股東提案相關事宜案。

(9)通過本公司112年度委任簽證會計師獨立性與適任性評估案。

(10)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(11)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。