鉅祥:本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

股東會股東提案或董事(含獨立董事)候選人之提名處所

及期間：

(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

(2)受理期間：112/03/21~112/03/31下午五時前止