耿鼎:公告召開本公司一一二年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一一年度營業報告案。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案。

(3)本公司一一一年度員工酬勞及董事、監察人酬勞報告案。

(4)本公司一一一年度盈餘分派現金股利報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一一年度決算表冊案。

(2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於112年4月8日起

至112年4月18日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案

之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事

會審查及回覆審查結果。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市

蘆竹區內溪路48號，電話：(03)3244011。)