富宇:公告本公司董事會通過重要決議事項。

第53款

1.事實發生日:112/03/10

2.公司名稱:富宇地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

本公司112年3月10日董事會通過重要決議事項如下:

(1)通過111年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過111年度盈餘分派案。

(3)通過委任立本台灣聯合會計師事務所辦理112年度財稅報查核簽證及公費案。

(4)通過出具「111年度內部控制制度聲明書」案。

(5)通過本公司向台灣票券金融公司申請融資貸款續約案。

(6)通過本公司委託關係人盛傑營造承造新竹縣新豐鄉坪頂段1129地號新建工程案。

(7)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「凡爾賽」新建工程之追加工程案。

(8)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(9)通過修正本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。

(10)通過112年股東常會召開相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。