希華:董事會決議112年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/10

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告案。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。

2.承認本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十三屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及

董事候選人名單之提名，其受理期間為112年4月14日至112年4月24日。