矽統:本公司董事會通過之重要議案

第51款

1.事實發生日:112/03/02

2.公司名稱:矽統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過一一一年度營業報告書及財務報表

本公司一一一年度合併營業收入新台幣182,202仟元，

歸屬母公司淨利新台幣483,657仟元，

每股盈餘0.65元。

二、通過本公司因會計師事務所內部組織重新調整變更簽證會計師。

三、通過一一一年度員工酬勞新台幣28,948,024元及董事酬勞新台幣11,579,208元。

四、通過一一一年度盈餘分派案。(每股現金股利1.0元)。

五、通過本公司捐贈財團法人矽統教育基金會新台幣伍拾萬元。

六、通過修訂本公司公司章程案。

七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

八、通過本公司一一二年股東常會訂於民國112年06月06日(二)上午9時於

新竹市公道五路二段180號矽統科技大樓召開。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無