瑞祺電通:公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/14

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10 號4 樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4) 111年度盈餘分配現金股利情形報告

(5) 修正「董事會議事運作管理辦法」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報表案

(2) 111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

修正「董事選舉辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/16

12.停止過戶截止日期:112/06/14

13.其他應敘明事項:無