茂迪:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:台南市新市區大順九路十八號 (本公司園區分公司5廠1樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告。

(2) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:視股東提案而定。

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:無。