友輝:公告本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/07

3.股東會召開地點:桃園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

（1）111年度各項決算表冊案。

（2）111年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「資金貸與作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/09

12.停止過戶截止日期:112/06/07

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

擬訂於民國112年03月31日至112年04月10日止受理股東提案，並以本公司所在地桃

園市大溪區仁善里9鄰新光東路80號為受理處所。