台耀:本公司董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告案。

(2)本公司審計委員會審查111年度決算表冊案。

(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬提請股東會授權董事會辦理台新藥未來一年內之現金增資相關事宜案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事選任案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無