裕隆:代重要子公司華創車電技術中心(股)公司公告董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/04/13

3.股東會召開地點:新北市新店區中興路3段3號11樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告

(2)監察人查核111年度決算報告書

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司111年度決算案

(2)承認本公司111年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/03/15

11.停止過戶截止日期:112/04/13

12.其他應敘明事項:無