新紡:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:台北市建國北路2段15號8樓(新光產物大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)審計委員會查核報告書

(3)111年度董事及員工酬勞分配情形報告

(4)111年度盈餘分配現金股利發放情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)解除新任董事競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:112年股東常會於上午九點召開