凱碩:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、111年度營業報告。

二、111年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、111年度營業報告書及財務報表案。

二、111年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

討論暨選舉事項:

二、解除董事競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

討論暨選舉事項:

一、增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及獨立董事候選人提名：

受理期間:112年3月15日至112年3月25日

受理處所:新北市深坑區北深路三段141巷14號 股務組收