寒舍:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:台北喜來登大飯店彩逸廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號

地下一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告書。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

(5)其他報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書暨財務報告案。

(2)一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事之競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議: 無。

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理股東提案，期間及處所如下:

受理期間：112/03/28~112/04/06

受理處所：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司 董事長室(台北巿忠孝東路一段12號

五樓)。

(2)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股

東常會之召集通知將以公告方式為之。

(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112/04/29至112/05/27

止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子

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