燁興:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊。

(2)承認本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:本公司將於112年4月17日起至112年4月27日止，

受理持股百分之一以上之股東以書面方式就本次股東常會提案

及提出董事候選人名單。

受理處所：燁興企業股份有限公司財務部。

地址：高雄市岡山區白米里寶米路369號。

電話：(07)6111111分機530。