燁輝:公告本公司董事會決議召開112年股東會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市梓官區梓和里大宅街38號梓和社區活動中心。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度股東紅利發放現金股利情形報告。

(5)買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論111年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。

(2)修訂本公司「公司章程」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

一、本公司111年度盈餘分派將於股東會四十日前公告。

二、本公司受理股東提案權之期間訂為：112年4月14日至112年4月24日

受理處所：燁輝企業股份有限公司財務部

地址：高雄市橋頭區芋寮路369號

其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。