鮮活果汁-KY:公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/26

3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)2022年度營業報告書

(二)審計委員會審查2022年度決算表冊報告

(三)2022年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(四)修訂「董事會議事規範」案

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認2022年度營業報告書及財務報表案

(二)承認2022年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「公司章程」案

(二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(三)修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:改選第五屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/28

12.停止過戶截止日期:112/05/26

13.其他應敘明事項:

一、辦理過戶方式：最後過戶日為112年03月27日，

掛號郵寄者以112年03月27日(最後過戶日)郵戳為憑。

二、辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市忠孝東路二段95號

電話：(02)3393-0898

三、依照公司法第172條之1規定，訂定112年股東常會受理股東提案期間為

112年03月17日至112年03月27日。