新興:董事會決議召開112年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:

台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳

受理股東開始報到時間：8時30分(24小時制)

開會時間：9時00分(24小時制)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞配發情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利報告。

(5)孫公司Elroy Maritime Service Inc.資金貸與其子公司

Oak Maritime (Canada) Inc.，缺失改善計畫執行情形報告。

(6)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)股東會及受理股東提案等相關公告，本公司將於民國112年03月20日前另行公告。