高端疫苗:公告本公司董事會決議召開112年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段8號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司111年度營業報告。

(二)審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)111年度營業報告書及財務報表案。

(二)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

依公司法第172-1條規定受理股東提案期間及處所：

112年4月24日至112年5月4日/新竹縣302竹北市生醫三路68號。