海華:本公司董事會決議召開一一二年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。

(三)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無