TPK-KY:TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開112年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:

台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):

實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2022年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核2022年度決算表冊報告。

3.本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司2022年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認本公司2022年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程大綱及章程」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自112年05月07日至112年06月03日止，請逕登入臺灣集中保管

結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

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