聰泰:公告本公司一一二年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓天璽廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告

(3)一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)一一一年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)修訂「公司治理實務守則」案

(6)修訂「誠信經營守則」案

(7)修訂「道德行為準則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案

(2)一一一年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無