祥碩:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
鉅亨網新聞中心 2023-03-08 16:37
第17款
1.董事會決議日期:112/03/08
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:天下一家社教服務中心會議室(新北市新店區中興路三段219號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一一年度決算表冊案。
(2)本公司一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(2)發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案之期間及處所如下:
受理提案期間:112/04/10~112/04/19
受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)
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