坤悅:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台中市南屯區永春東路1242號旁(君睿接待中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)本公司111年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(5)修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

(6)增訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。

(7)公司債募集發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向本公司提出本次112年股東常會議案，惟每一股東之提案以一議案為

限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。

(2)受理提案期間：自民國112年3月31日起至4月11日止(下午五時前送達)。

(3)受理提案方式：書面。（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前）

(4)受理提案處所：台中市西屯區市政路402號19樓之2(本公司財務部)。

請敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。請於信封封面上加註『股東會提

案、提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(5)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(a)該議案非股東會所得決議者。

(b)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(c)該議案於公告受理期間外提出者。

(d)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(6)盈餘分配內容擬於股東常會召開四十日前，經董事會通過後，將另行公告。

(7)本次股東常會委託書統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

(8)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國112年5月10日至112

年6月6日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址:https://www.stockvote.com.tw

(9)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，本公司擬訂於民國112

年3月31日起至民國112年4月11日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容

請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

(10)受理董事提名公告：本次董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國112年3月31

日起至民國112年4月11日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人

提名制選任董監事相關公告。